上海市醫(yī)藥股份有限公司于2007年5月15日召開二屆五十次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：       一,、通過(guò)公司與日本鈴謙株式會(huì)社（下稱：日本鈴謙）合資設(shè)立上海鈴謙滬中醫(yī)藥有限公司（暫定名,，下稱：合資公司）的議案：公司控股子公司上海華氏資產(chǎn)有限公司向公司轉(zhuǎn)讓其持有的上海滬中醫(yī)藥有限公司（注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，下稱：上海滬中）55%股權(quán),，轉(zhuǎn)讓后,，公司持有上海滬中100%股權(quán)。公司按控股子公司青島華氏國(guó)風(fēng)醫(yī)藥有限責(zé)任公司（注冊(cè)資本4600萬(wàn)元,，公司持有65.22%股份,，下稱：青島華氏）65.22%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值以現(xiàn)金向上海滬中等額增資。上海滬中收購(gòu)公司所持青島華氏65.22%股權(quán),，青島華氏成為上海滬中的控股子公司,。公司向日本鈴謙轉(zhuǎn)讓重組后的上海滬中50%股權(quán)，并據(jù)此變更設(shè)立公司與日本鈴謙各持股50%的中日合資企業(yè),，合資雙方各以現(xiàn)金2000萬(wàn)元向合資公司增資,，持股比例不變，合資公司注冊(cè)資本為8065萬(wàn)元（暫定）,。雙方確定以凈資產(chǎn)值為股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的基礎(chǔ),，上海滬中50%股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)值為3779.76萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為13500萬(wàn)元,，相當(dāng)于凈資產(chǎn)溢價(jià)3.57倍,。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)和中華人民共和國(guó)商務(wù)部審議批準(zhǔn)。       二,、通過(guò)關(guān)于向上海醫(yī)藥物流中心有限公司（注冊(cè)資本700萬(wàn)元,，公司出資200萬(wàn)元，占28.57%股份,，下稱：物流中心）單向增資的議案：公司將以物流中心2006年底注冊(cè)資本為基礎(chǔ),，以現(xiàn)金單向增資400萬(wàn)元。增資后,，公司持有54.55%股份,。