西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董事會決定于2007年8月13日15：00召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2007年8月9日-13日期間股票交易日的9：30-11：30,、13：00-15：00，審議公司股權(quán)分置改革方案,。 本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738211”,；投票簡稱為“藏藥投票”。 股權(quán)分置改革方案：根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的2007年5月31日之財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，以股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日流通股總數(shù)4500萬股為基數(shù),，向全體流通股股東以資本公積金定向轉(zhuǎn)增股份，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增2.04股,。方案實(shí)施后,，流通股股東獲得的對價(jià)股份相當(dāng)于每10股獲送1.20股。 公司非流通股股東作出如下承諾事項(xiàng)： 1,、公司全體發(fā)起股權(quán)分置改革動議的非流通股股東承諾：持有的公司之股份自方案實(shí)施之日起12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓,；西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司、北京新鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的公司股份在前項(xiàng)承諾期滿后,，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%，在24個月內(nèi)不超過10%,。 2,、除西藏自治區(qū)藏藥廠以外的其他發(fā)起人承諾： （1）在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施日后十二個月內(nèi)，將擇機(jī)啟動公司非公開發(fā)行人民幣普通股股票的工作,，向公司逐步注入優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及相關(guān)資產(chǎn),。若上述非公開發(fā)行工作未能在承諾期限內(nèi)啟動，承諾人將向公司流通股股東追送股票,，追送比例為每10股流通股獲贈1股,。 （2）上述非公開發(fā)行工作之啟動時間以公司股東大會審議并通過非公開發(fā)行工作的相關(guān)議案之日為準(zhǔn)；同時，上述承諾人所持有之公司非流通股股份之限售期限將在法定限售期限的基礎(chǔ)上,，根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施日與非公開發(fā)行工作之啟動時間之間的間隔進(jìn)行相應(yīng)的延長,，但最長延長時間不超過12個月。 本次董事會征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對象為截止2007年8月2日下午收市后,，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東,；征集時間自2007年8月3日至13日15：00；本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集,，征集人將采用公開方式,，在指定的報(bào)刊（《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）及網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動,。
