華邦制藥第三屆董事會第一次會議于2007年10月19日召開，審議并通過了如下事項(xiàng)： 一、選舉張松山先生為公司第三屆董事會董事長,。 二,、聘任潘明欣先生為公司總經(jīng)理。 三,、聘任李至女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),。 四、聘任彭云輝女士為公司第三屆董事會秘書,，李春宏先生為證券事務(wù)代表,。 五、聘任李至女士,、呂立明先生,、孟八一先生、饒中樹先生,、田頌民先生為公司副總經(jīng)理,。 六、《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會委員組成的議案》,。 七,、《關(guān)于與北京穎新泰康國際貿(mào)易有限公司等三家公司簽訂投資合作意向的議案》。 八,、《關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金申購新股的議案》,。 九、《關(guān)于公司控股子公司陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司對中材漢江水泥公司擔(dān)保續(xù)保的議案》,。 十,、《關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。 1,、現(xiàn)場會議時(shí)間為：2007年11月8日14：00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年11月7日至11月8日 其中,，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2007年11月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00,；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2007年11月7日下午15：00至11月8日下午15：00,。 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室 3,、會議召集人：公司董事會 4,、會議方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 5、股權(quán)登記日：2007年11月5日 6,、審議事項(xiàng)：關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金申購新股的議案等
