1.召開時(shí)間：2007年11月13日（星期二）下午2時(shí)       2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)八卦四路15號(hào)一致藥業(yè)大樓五樓會(huì)議廳       3.召集人：公司董事會(huì)       4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決       5.股權(quán)登記日：2007年11月9日       6.會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)于國藥控股廣州有限公司向國藥控股有限公司借款并支付利息的議案》,、《關(guān)于為國藥控股廣州有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》