南京醫(yī)藥股份有限公司于2007年11月14日召開四屆八次董,、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：       一,、通過公司向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的議案：本次非公開發(fā)行不超過5500萬股人民幣普通股（A股），其中,，公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（持有公司21.00%股份,，下稱：醫(yī)藥集團(tuán)）以12.61元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份的總數(shù)的21%，其他特定對(duì)象的具體發(fā)行價(jià)格將另行協(xié)商確定,。       二,、通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。       三,、通過公司將前次募集資金節(jié)余資金5200.43萬元全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案,。       四、通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案,。       五,、通過修改《公司章程》部分條款的議案。       董事會(huì)決定于2007年12月7日上午9：00召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。       本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738713”,；投票簡(jiǎn)稱為“南藥投票”,。