上海華源制藥股份有限公司于2007年12月29日召開五屆三十四次董事會(huì)及五屆十二次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：      

一,、通過《公司關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局、上海證券交易所公司治理專項(xiàng)活動(dòng)檢查的整改報(bào)告》,，具體內(nèi)容詳見2008年1月4日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。     

 二、通過將公司2007年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)更換為北京中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案,。     

 三、通過《關(guān)于調(diào)整江蘇華源藥業(yè)有限公司（下稱：江蘇華源）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案及《公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》的議案,，調(diào)整后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案為：根據(jù)公司,、醫(yī)藥營銷公司（系公司子公司）、華宇投資,、華源生命,、勛達(dá)投資及許志榕于2007年12月28日簽署的《轉(zhuǎn)讓江蘇華源100%股權(quán)的補(bǔ)充協(xié)議書二》，公司及醫(yī)藥營銷公司向華宇投資出售其合計(jì)持有的江蘇華源100%股權(quán),，以該等股權(quán)評(píng)估值2.62億元作為交易價(jià)格,。華宇投資以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款1億元；剩余款項(xiàng)1.62億元由勛達(dá)投資實(shí)際控制人麥校勛和許志榕共同以其持有的東莞市方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰荆ㄏ路Q：方達(dá)環(huán)宇）27.73%股權(quán)（其中麥校勛支付24.63%,，許志榕支付3.1%）代華宇投資支付給公司。同時(shí),，麥校勛和許志榕豁免華宇投資由此產(chǎn)生的債務(wù),。方案調(diào)整并實(shí)施完畢后，結(jié)合股權(quán)分置改革方案中股東無償注入的方達(dá)環(huán)宇51%股權(quán),，公司將持有方達(dá)環(huán)宇78.73%股權(quán),。      

此次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需中國證監(jiān)會(huì)審核同意并須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。       董事會(huì)決定于2008年1月21日上午召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，審議上述第二項(xiàng)議案及其他事項(xiàng),。