華北制藥股份有限公司于2008年1月17日召開五屆二十二次董事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：      

一,、通過關(guān)于公司遷建改造初步方案的議案：公司的搬遷將采用先建后遷的原則，擬搬遷企業(yè)共涉及位于石家莊市主城區(qū)的公司本部,、玻璃分公司以及華北制藥康欣公司,、華北制藥集團(tuán)制劑公司（城內(nèi)）、華北制藥集團(tuán)北元公司三家子公司,，共占地約973.5畝,。遷建項(xiàng)目計(jì)劃總占地1035畝，預(yù)計(jì)新土地購置費(fèi)約12210萬元,。根據(jù)石家莊市國土資源局與華北制藥集團(tuán)有限公司和公司簽署的城區(qū)土地收儲(chǔ)框架協(xié)議,，公司可獲得土地收儲(chǔ)資金約81463萬元。土地凈收益的具體返還比例尚需與市政府繼續(xù)溝通后確定,。此次搬遷對公司收益的影響尚無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì),。      

二、同意公司及其下屬子公司河北維爾康制藥有限公司（公司持有其65.20%的股權(quán),，下稱：維爾康公司）,、華北制藥華勝有限公司（公司持有其51.00%的股權(quán)，下稱：華勝公司）分別受讓公司下屬子公司華北制藥康欣有限公司（公司持有其74.60%的股權(quán),，下稱：康欣公司）所持華北制藥集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（公司,、維爾康公司、華勝公司分別持有其15%,、5%,、6.66%的股權(quán)，下稱：財(cái)務(wù)公司）股份950萬股,、1550萬股,、500萬股（合計(jì)10%的股權(quán)），以有關(guān)評估報(bào)告評定的凈資產(chǎn)價(jià)值為依據(jù),，受讓價(jià)格分別為973.8萬元,、1588.84萬元、512.53萬元,。受讓完成后,，公司、維爾康公司,、華勝公司分別持有財(cái)務(wù)公司18.17%,、10.17%、8.33%的股權(quán),。      

三,、通過公司部分獨(dú)立董事變更的議案。      

上述第一,、三項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議,。