河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司于2008年1月23日召開(kāi)五屆七,、八次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)關(guān)于向股東大會(huì)提請(qǐng)放棄2007年度非公開(kāi)發(fā)行股票的議案。
二,、通過(guò)關(guān)于聘任公司部分高級(jí)管理人員的議案,。
三、通過(guò)公司向?qū)嶋H控制人王玉鎖控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)新奧控股投資有限公司（下稱：新奧控股）非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)案：本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)8000萬(wàn)股（含8000萬(wàn)股）境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）,，發(fā)行價(jià)格不低于7.56元/股,，新奧控股以其持擁有的新能（張家港）能源有限公司（注冊(cè)資本2668萬(wàn)美元，下稱：新能張家港）75%股權(quán)和新能（蚌埠）能源有限公司（注冊(cè)資本7000萬(wàn)元人民幣,，下稱：新能蚌埠）100%股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu),。上述標(biāo)的資產(chǎn)目前預(yù)估值約為55000萬(wàn)元人民幣，最終作價(jià)價(jià)格將以經(jīng)評(píng)估確定的價(jià)值為準(zhǔn),。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)完成后,，公司將擁有新能張家港75%股權(quán)和新能蚌埠100%股權(quán)，新能張家港,、新能蚌埠將分別成為公司的控股子公司和全資子公司,。上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
四、通過(guò)公司與新奧控股擬簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)暨購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案,。
五,、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)重大事項(xiàng)涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案。
六,、通過(guò)公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)由新老股東共享的議案,。
七、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)新奧控股免于發(fā)出要約之預(yù)案,。 董事會(huì)決定待擬購(gòu)買的上述目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì),、資產(chǎn)評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)審核確定后，再次召開(kāi)董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案及相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議,，并召集股東大會(huì),。
董事會(huì)決定于2008年2月14日上午10：00召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，全體股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30、13：00-15：00,，審議以上第一項(xiàng)議案。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738803”,；投票簡(jiǎn)稱為“威遠(yuǎn)投票”,。
