生意社3月19日訊　康美藥業(yè)股份有限公司于2009年3月17日召開(kāi)四屆六次董、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
　　一,、通過(guò)公司2008年度報(bào)告及其摘要。
 
　　二,、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司2008年末總股本764400000.00股為基數(shù),，每10股送5股派0.60元（含稅）；同時(shí)用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增5股,。
 
　　三,、通過(guò)2009年度續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案。
 
　　四,、通過(guò)公司2009年向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額為人民幣120000萬(wàn)元的綜合授信借款的議案,。
 
　　五、通過(guò)關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事人選的議案,。
 
　　六,、通過(guò)關(guān)于公司收購(gòu)集安市新開(kāi)河有限責(zé)任公司（下稱(chēng)：新開(kāi)河公司）資產(chǎn)的議案：公司于2009年3月11日與新開(kāi)河公司訂立《資產(chǎn)收購(gòu)合同》，由公司在集安市投資設(shè)立的全資子公司收購(gòu)新開(kāi)河公司的整體資產(chǎn)和負(fù)債,，標(biāo)的資產(chǎn)范圍按照經(jīng)審定的截至2009年2月28日新開(kāi)河公司的財(cái)務(wù)報(bào)表核定的范圍確定,，收購(gòu)價(jià)格為3900萬(wàn)元。
 
　　七,、通過(guò)關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案：在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“保健食品經(jīng)營(yíng)、直接口服飲片,、蛋白同化制劑,、肽類(lèi)激素”。
 
　　八,、通過(guò)關(guān)于修改公司章程部分條款的議案,。
 
　　九、通過(guò)關(guān)于修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案,。
 
　　十,、通過(guò)關(guān)于制定董、監(jiān)事和高管人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度的議案,。
 
　　董事會(huì)決定于2009年4月10日上午召開(kāi)2008年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。