4月22日訊江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司于2009年4月20日召開三屆八次董事會及三屆十一次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

一,、通過公司2008年年度報(bào)告及其摘要,。

二、通過公司2009年第一季度報(bào)告,。

三,、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：以2008年12月31日的股本90000000股為基數(shù)，每10股派0.50元（含稅）,。

四,、通過關(guān)于提名第四屆董、監(jiān)事會董,、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案,。

五,、通過關(guān)于公司章程修改方案的預(yù)案。

六,、通過關(guān)于重新審議以往年度關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案：同意繼續(xù)執(zhí)行公司以往年度與關(guān)聯(lián)方訂立的相關(guān)協(xié)議,，其中對與揚(yáng)州制藥有限公司簽訂的《原料采購服務(wù)協(xié)議》及《原料藥采購協(xié)議》進(jìn)行修訂，將該協(xié)議所約定的每年度交易總金額限定為不超過1350萬元,，且不超過2008年度公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%,。

七、通過續(xù)聘江蘇天衡會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供審計(jì)服務(wù)的議案,。

董事會決定于2009年5月22日上午召開2008年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。