4月28日訊北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2009年4月24日召開四屆三十次董事會及四屆二十一次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：

一,、通過關(guān)于2008年度計提減值準(zhǔn)備的議案。

二,、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：以2008年末總股本476413290股為基礎(chǔ),，每10股送2股派1.35元。

三,、通過公司2008年年度報告及其摘要,。

四、通過關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告,。

五,、通過續(xù)聘北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案。

六,、同意公司2009年對外捐贈額度不高于500萬元,。

七、通過公司2009年第一季度報告,。

八,、通過關(guān)于2009年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。

九、通過關(guān)于修改公司章程的議案,。

以上有關(guān)事項尚需提交公司股東大會審議,。