4月28日訊北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2009年4月24日召開(kāi)四屆三十次董事會(huì)及四屆二十一次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)關(guān)于2008年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案。

二,、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2008年末總股本476413290股為基礎(chǔ)，每10股送2股派1.35元。

三,、通過(guò)公司2008年年度報(bào)告及其摘要。

四,、通過(guò)關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告,。

五,、通過(guò)續(xù)聘北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

六,、同意公司2009年對(duì)外捐贈(zèng)額度不高于500萬(wàn)元,。

七、通過(guò)公司2009年第一季度報(bào)告,。

八,、通過(guò)關(guān)于2009年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

九,、通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案,。

以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。