4月29日訊北京同仁堂股份有限公司于2009年4月28日召開四屆十七次董事會(huì)及四屆十三次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)公司2009年第一季度報(bào)告。

二,、通過(guò)公司董,、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

三,、通過(guò)關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案,。

董事會(huì)決定于2009年6月26日上午召開2008年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng),。