4月30日訊廣州藥業(yè)股份有限公司于2009年4月29日召開四屆十五次董事會,，會議審議通過如下決議：

一、通過公司2009年第一季度報告,。

二,、通過續(xù)聘立信羊城會計師事務(wù)所有限公司及羅兵咸永道會計師事務(wù)所分別為國內(nèi)及國際核數(shù)師的議案。

三,、同意將公司四屆十四次董事會通過的授予下屬部分企業(yè)銀行借款擔(dān)保額度的期限,，由原來的2009年度變更為自2009年1月1日起至2010年6月30日止，原擬授予各相關(guān)企業(yè)的銀行借款擔(dān)保額度保持不變,。

四,、通過關(guān)于修改《公司董、監(jiān)事及高級管理人員買賣公司股份的管理辦法》的議案。

董事會決定于2009年6月19日上午召開2008年年度股東大會,，審議以上第二項議案及公司2008年度利潤分配預(yù)案等事項,。