一,、會(huì)議時(shí)間：2009年5月27日上午10：30

二,、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、召集人：公司董事會(huì)

四,、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

五,、股權(quán)登記日：2009年5月21日

六、登記時(shí)間：2009年5月26日上午9：00-12：00,，下午2：00-5：30

七,、會(huì)議議題：《關(guān)于聘請(qǐng)程源偉先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司為太極集團(tuán)四川太極制藥有限公司提供擔(dān)保的議案》,。