上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司于2009年6月26日召開(kāi)四屆五十次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一、通過(guò)關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）的議案：本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（下稱：復(fù)星集團(tuán)）在內(nèi)的不超過(guò)十家特定對(duì)象,；發(fā)行數(shù)量不超過(guò)7800萬(wàn)股,，不低于3500萬(wàn)股,，其中復(fù)星集團(tuán)認(rèn)購(gòu)比例不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的30%,，且認(rèn)購(gòu)資金不超過(guò)人民幣60000萬(wàn)元；發(fā)行價(jià)格不低于13.27元/股,；所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu),。

二、通過(guò)《公司關(guān)于募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》,。

三,、通過(guò)關(guān)于公司于同日與復(fù)星集團(tuán)簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同的議案。

四,、通過(guò)《公司2009年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》,。

五、通過(guò)《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》,。

六,、通過(guò)《公司募集資金管理制度（2009年修訂）》。

董事會(huì)決定于2009年7月13日14：00召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，全體股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上及其它事項(xiàng)。

本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738196”,；投票簡(jiǎn)稱為“復(fù)星投票”,。（生物谷Bioon.com）