健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2009年7月9日召開三屆三十二次董事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
一,、通過公司申請(qǐng)公開發(fā)行2009年公司可交換公司債券（下稱：可交換公司債券）方案的議案：發(fā)行規(guī)模不超過人民幣7億元,，按面值（人民幣100元）發(fā)行,；期限不超過6年,；將向股權(quán)登記日在冊(cè)的麗珠集團(tuán)全體A股股東按一定比例優(yōu)先配售（公司及麗珠集團(tuán)的其他股東天誠實(shí)業(yè)有限公司,、深圳市海濱制藥有限公司承諾放棄優(yōu)先配售權(quán)）,。公司以其持有的部分麗珠集團(tuán)無限售A股股票及其孳息（包括資本公積轉(zhuǎn)增股本,、送股、分紅,、派息等）為本次發(fā)行可交換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保,。該決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月內(nèi)有效。
二,、通過公司本次公開發(fā)行可交換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案,。
董事會(huì)決定于2009年7月29日下午2：00召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30、13：00-15：00,，審議以上及其它事項(xiàng),。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738380”；投票簡(jiǎn)稱為“健康投票”,。（生物谷Bioon.com）
