（一）本次股東大會的召開時間：2009年8月19日（星期三）上午11：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2009年8月18日-2009年8月19日,，其中,，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年8月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00,；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年8月18日下午15：00至2009

年8月19日下午15：00的任意時間,。

（二）股權(quán)登記日：2009年8月14日（星期五）

（三）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市高新區(qū)長春南路天康企業(yè)大廈12樓公司2號

會議室

（四）會議召集人：公司董事會

（五）會議方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（六）登記時間：2009年8月17日-18日，上午10：00-13：30分,，下午15：00-17：30分

（七）會議審議事項：《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》,、何玉斌先生擔(dān)任公司獨立董事的議案等。（生物谷Bioon.com）