康美藥業(yè)股份有限公司于2009年8月13日召開第五屆董事會2009年度第五次臨時會議,，會議審議通過如下決議：

一,、通過公司計(jì)劃投資40000萬元建設(shè)東北人參,、中藥材醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)平臺項(xiàng)目的議案,，由公司全資子公司康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)投資業(yè)務(wù)。

二,、通過公司計(jì)劃投資30000萬元建設(shè)康美（北京）藥業(yè)有限公司（為公司全資子公司,，下稱：北京公司）中藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案，項(xiàng)目擬征地約120畝,，計(jì)劃建筑面積為7萬平方米,。公司計(jì)劃分期對項(xiàng)目進(jìn)行投資，首期建設(shè)時間約為12個月,。

三,、同意公司計(jì)劃投資不超過8000萬元進(jìn)行企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造及電子商務(wù)平臺建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時間約為24個月,。

上述項(xiàng)目所需資金均由公司自籌,。

四、同意公司計(jì)劃投資不超過5000萬元對一期中藥飲片生產(chǎn)基地進(jìn)行保健食品生產(chǎn)線及GMP車間改造,。

五,、同意公司采用分期注資的辦法把北京公司注冊資本增至5000萬元。

六,、同意在中國工商銀行股份有限公司揭陽分行普寧支行增開募集資金存儲專用賬戶,，僅用于公司募集資金項(xiàng)目的存儲和使用。

董事會決定于2009年9月8日上午召開2009年度第一次臨時股東大會,，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。（生物谷Bioon.com）