哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司于2009年8月14日以通訊方式召開(kāi)五屆二十七次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
一、通過(guò)公司為下述兩家子公司提供擔(dān)保的議案：為參股30%的子公司遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司向興業(yè)銀行沈陽(yáng)分行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票2000萬(wàn)元承擔(dān)保證金之外的1000萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任,；為控股25%的云南三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司向廣東發(fā)展銀行昆明北京路支行申請(qǐng)辦理3000萬(wàn)元的保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)承擔(dān)保證金之外的1800萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任,。上述擔(dān)保均尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，有權(quán)利質(zhì)押和房產(chǎn)抵押,，存在反擔(dān)保,；擔(dān)保期限均為一年（自借款合同生效之日起至借款到期日止）。
 
截至公告日止,，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為人民幣16280萬(wàn)元,，其中為公司控股子公司提供的擔(dān)保總額為8500萬(wàn)元,，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保,。
 
二、通過(guò)關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案,。
 
董事會(huì)決定于2009年8月31日上午召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上事項(xiàng)。（生物谷Bioon.com）