哈藥集團三精制藥股份有限公司于2009年8月14日以通訊方式召開五屆二十七次董事會,，會議審議通過如下決議：
 
一、通過公司為下述兩家子公司提供擔(dān)保的議案：為參股30%的子公司遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司向興業(yè)銀行沈陽分行申請開具銀行承兌匯票2000萬元承擔(dān)保證金之外的1000萬元的連帶保證責(zé)任,；為控股25%的云南三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司向廣東發(fā)展銀行昆明北京路支行申請辦理3000萬元的保兌倉業(yè)務(wù)承擔(dān)保證金之外的1800萬元的連帶保證責(zé)任,。上述擔(dān)保均尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，有權(quán)利質(zhì)押和房產(chǎn)抵押,，存在反擔(dān)保,；擔(dān)保期限均為一年（自借款合同生效之日起至借款到期日止）。
 
截至公告日止,，公司對外擔(dān)保累計余額為人民幣16280萬元,，其中為公司控股子公司提供的擔(dān)保總額為8500萬元,，公司無逾期對外擔(dān)保。
 
二,、通過關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案,。
 
董事會決定于2009年8月31日上午召開2009年第三次臨時股東大會，審議以上事項,。（生物谷Bioon.com）