武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于近日召開五屆二十七次、二十八次董事會(huì)及五屆十五次,、十六次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：      

一、通過關(guān)于公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）·修訂稿》（已獲得中國證監(jiān)會(huì)無異議函）：修訂后的本計(jì)劃有效期為自本計(jì)劃生效日起至2016年,；其余修訂內(nèi)容詳見2010年8月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,。     

 董事會(huì)決定于2010年9月15日14：00召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場投票,、網(wǎng)絡(luò)投票及委托獨(dú)立董事投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。      

本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738976”；投票簡稱為“健民投票”,。      

本次獨(dú)立董事征集投票權(quán)方案：征集對(duì)象為截止2010年9月6日下午交易結(jié)束后,，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東,；征集時(shí)間為2010年9月15日9：30-11：30,、13：00-15：00；將采用公開方式在指定媒體（《證券時(shí)報(bào)》,、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng),。     

 二、通過公司2010年半年度報(bào)告及其摘要,。     

 三,、通過關(guān)于推舉公司第六屆董、監(jiān)事會(huì)候選人的議案,。      

董事會(huì)決定于2010年9月16日上午召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上第三項(xiàng)議案。