1,、召集人：公司董事會

2,、會議地點(diǎn)：公司辦公樓會議室

3、召開日期和時(shí)間：2009年10月15日（星期四）上午9時(shí)30分

4,、召開方式：現(xiàn)場投票方式

5,、股權(quán)登記日：2009年10月9日

6、登記時(shí)間：2009年10月12日-14日：9：00-16：30,；10月15日上午8：50-9：10

7,、會議審議事項(xiàng)：關(guān)于制訂《三九醫(yī)藥股份有限公司會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案、關(guān)于聘請2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于轉(zhuǎn)讓漢源三九黎紅食品有限公司55%股權(quán)的議案(生物谷Bioon.com)