1,、召集人：公司董事會

2、會議地點：公司辦公樓會議室

3,、召開日期和時間：2009年10月15日（星期四）上午9時30分

4,、召開方式：現(xiàn)場投票方式

5,、股權登記日：2009年10月9日

6,、登記時間：2009年10月12日-14日：9：00-16：30,；10月15日上午8：50-9：10

7,、會議審議事項：關于制訂《三九醫(yī)藥股份有限公司會計師事務所選聘制度》的議案、關于聘請2009年度審計機構的議案,、關于轉讓漢源三九黎紅食品有限公司55%股權的議案(生物谷Bioon.com)