上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司于2010年11月29日召開四屆九次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：      

一,、通過關(guān)于公司就收購 China Health System Ltd.（下稱：CHS,；是一家注冊(cè)于開曼群島的有限責(zé)任公司，其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)為注冊(cè)于中國海南省的中信醫(yī)藥實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)）股權(quán)與出售方簽署投資意向書的議案：公司決定通過其全資子公司上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥科技（集團(tuán)）有限公司（下稱：上實(shí)醫(yī)藥）作為收購實(shí)體,，收購 CHS 55.45%的股份,；雙方將根據(jù)公司對(duì) CHS 的全面盡職調(diào)查及類似交易的市場慣例協(xié)商確定目標(biāo)股份的價(jià)格,。本次交易將按相關(guān)要求提交公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)以及中國政府部門的批準(zhǔn)或備案；自簽訂意向書起一個(gè)月內(nèi)為交易排他期,；雙方承諾本次交易將是不可撤消的交易,。      

二、同意公司通過上實(shí)醫(yī)藥向公司最終實(shí)際控制人上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（或通過其子公司）（下稱：上實(shí)集團(tuán)）借款不超過2000萬美元,，用于支付收購 CHS 股權(quán)的部分前期款項(xiàng)（包括但不限于保證金,、預(yù)付款等）。經(jīng)雙方協(xié)商,，該筆借款利息為1.5%,，借款期限為借款實(shí)際發(fā)生之日起不超過2個(gè)月。上實(shí)集團(tuán)將視情況通過其子公司作為最終實(shí)際貸款方發(fā)放相應(yīng)貸款,。該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。