江中藥業(yè)股份有限公司于2010年11月30日召開(kāi)五屆十五次董事會(huì)及五屆十四次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：      

一,、通過(guò)關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。     

 二,、同意公司與亳州市中信中藥飲片廠以現(xiàn)金（自有資金）對(duì)公司全資子公司江西江中藥亭連鎖有限責(zé)任公司（下稱：江西公司）分別增資1000萬(wàn)元、500萬(wàn)元，使其注冊(cè)資本由500萬(wàn)元增至2000萬(wàn)元,，其中公司出資總額為1500萬(wàn)元，持股75%,。增資后,，江西公司將更名為“江西江中藥材經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司”（暫定名），其經(jīng)營(yíng)范圍將作有關(guān)調(diào)整,。      

三,、通過(guò)關(guān)于將公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的公司2010年非公開(kāi)發(fā)行股票方案中的發(fā)行股票數(shù)量區(qū)間修改為“發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2200萬(wàn)股”的議案，與本次發(fā)行方案有關(guān)的其它各項(xiàng)議案均無(wú)修改,。      

董事會(huì)決定于2010年12月16日上午召開(kāi)2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。