江中藥業(yè)股份有限公司于2010年11月30日召開五屆十五次董事會及五屆十四次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：      

一、通過關(guān)于續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案,。     

 二,、同意公司與亳州市中信中藥飲片廠以現(xiàn)金（自有資金）對公司全資子公司江西江中藥亭連鎖有限責(zé)任公司（下稱：江西公司）分別增資1000萬元、500萬元,，使其注冊資本由500萬元增至2000萬元,，其中公司出資總額為1500萬元，持股75%,。增資后,，江西公司將更名為“江西江中藥材經(jīng)營有限責(zé)任公司”（暫定名），其經(jīng)營范圍將作有關(guān)調(diào)整,。      

三,、通過關(guān)于將公司2010年第二次臨時股東大會通過的公司2010年非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行股票數(shù)量區(qū)間修改為“發(fā)行數(shù)量不超過2200萬股”的議案，與本次發(fā)行方案有關(guān)的其它各項議案均無修改,。      

董事會決定于2010年12月16日上午召開2010年第三次臨時股東大會,，審議以上有關(guān)事項。