1,、會議召集人：公司董事會。      

2,、會議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會議室,。      

3、會議召開日期和時間：2010年12月22日（星期三）上午10：00,，會議為期半天,。     

 4、會議召開方式：現(xiàn)場方式召開,，記名投票表決,。      

5,、股權(quán)登記日：2010年12月16日      

6、登記時間：2010年12月17日-2010年12月18日（上午9：00-11：30,，下午13：30-16：30）      

7,、審議事項(xiàng)：《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》,、《關(guān)于利用部分超額募集資金補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目資金缺口的議案》,、《關(guān)于提議公司第四屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》。