（一）會議召集人：公司董事會      

（二）會議地點(diǎn)：廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園公司會議室

      （三）會議召開的日期、時間：2011年1月5日上午10時開始      

（四）會議召開方式：現(xiàn)場表決方式      

（五）股權(quán)登記日：2010年12月27日      

（六）登記時間：2010年12月28日上午9：00-11：30,，下午2：00-4：00      

（七）會議審議事項(xiàng)：《關(guān)于修改公司章程的議案》,、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》等,。