康美藥業(yè)股份有限公司于2011年1月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)2011年度第二次臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：   　　

一,、通過(guò)關(guān)于投資30,000萬(wàn)元（資金來(lái)源為企業(yè)自籌）推進(jìn)四川閬中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的議案，項(xiàng)目擬征地約350畝,，計(jì)劃分期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資,，首期建設(shè)時(shí)間約為12個(gè)月。   　　

二,、通過(guò)關(guān)于在安徽亳州投資建設(shè)中藥飲片和保健食品規(guī)范化等生產(chǎn)項(xiàng)目的議案,，項(xiàng)目用地約400畝，項(xiàng)目由公司全資子公司康美（亳州）世紀(jì)國(guó)藥有限公司（下稱(chēng)：世紀(jì)國(guó)藥）負(fù)責(zé)實(shí)施,。近期,，世紀(jì)國(guó)藥成功競(jìng)得有關(guān)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，面積264,153.3平方米（約396.23畝）,，地塊成交價(jià)為4,440萬(wàn)元,。該塊土地將用于本項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)公司擬將中藥飲片三期擴(kuò)產(chǎn)工程項(xiàng)目選址調(diào)整至該地塊,，原投資規(guī)模不變,。   　　

三、通過(guò)關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案,。   　　

四,、同意公司擬在廣東省普寧市投資設(shè)立全資子公司-康美（普寧）物流有限公司（暫定名）,，擬投入資金為人民幣5,000萬(wàn)元。   　　

董事會(huì)決定于2011年2月15日上午召開(kāi)2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。   　　

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