（一）本次股東大會現場會議的召開時間：2011年2月15日（星期二）上午11：00   　　網絡投票時間為：2011年2月14日-2011年2月15日,，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2011年2月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00,；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2011年2月14日下午15：00至2011年2月15日下午15：00的任意時間。   　　

（二）股權登記日：2011年2月10日（星期四）   　　

（三）現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市高新區(qū)長春南路天康企業(yè)大廈11樓公司4號會議室   　　

（四）會議召集人：公司董事會   　　

（五）會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式,。   　　

（六）會議審議事項：公司2011年度關于向商業(yè)銀行申請借款授信總額的議案,、公司2011年度為全資子公司提供銀行借款擔保的議案、為吉林曙光生物技術有限責任公司提供3000萬元人民幣財務資助的議案,。