上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司于2011年3月7日召開四屆十二次董事會及四屆六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：   　　

一,、通過公司2010年年度報(bào)告及其摘要。   　　

二,、通過公司關(guān)于重大會計(jì)政策變更的議案。   　　

三,、通過公司2010年度利潤分配預(yù)案：擬以2010年12月31日股本總數(shù)1,992,643,338股為基數(shù)，每10股派1.40元（含稅）,；資本公積金不轉(zhuǎn)增。   　　

四,、通過公司關(guān)于2011年度對外擔(dān)保計(jì)劃的議案：公司及其控股子公司對外擔(dān)保額度分別為37,803萬元及393,560萬元,。   　　

五、同意2011年度公司計(jì)劃申請50億元人民幣銀行授信使用額度,，使用期限不超過一年。   　　

六,、通過關(guān)于2011年度公司與上藥集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易的議案：2011年1-12月，公司及附屬企業(yè)與上藥集團(tuán)及附屬企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易將不超過120,000萬元,。   　　

七,、同意2011年度短期金融投資權(quán)限：董事會授權(quán)公司管理層在不影響公司正常經(jīng)營所需資金的情況下，利用自有閑置資金,，在不超過上年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的資金額度內(nèi)，從事包括國債等的短期投資,，以及參與新股申購等證券品種的一級市場投資，嚴(yán)禁進(jìn)行二級市場股票投資（策略性投資除外）,；授權(quán)期限一年。   　　八,、同意召開公司2010年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),，會議時(shí)間及相關(guān)事宜另行公告。   　　

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