上海醫(yī)藥集團股份有限公司于2011年3月7日召開四屆十二次董事會及四屆六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：   　　

一,、通過公司2010年年度報告及其摘要。   　　

二,、通過公司關(guān)于重大會計政策變更的議案,。   　　

三、通過公司2010年度利潤分配預案：擬以2010年12月31日股本總數(shù)1,992,643,338股為基數(shù),，每10股派1.40元（含稅）,；資本公積金不轉(zhuǎn)增。   　　

四,、通過公司關(guān)于2011年度對外擔保計劃的議案：公司及其控股子公司對外擔保額度分別為37,803萬元及393,560萬元,。   　　

五、同意2011年度公司計劃申請50億元人民幣銀行授信使用額度,，使用期限不超過一年,。   　　

六、通過關(guān)于2011年度公司與上藥集團日常關(guān)聯(lián)交易的議案：2011年1-12月,，公司及附屬企業(yè)與上藥集團及附屬企業(yè)預計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易將不超過120,000萬元,。   　　

七、同意2011年度短期金融投資權(quán)限：董事會授權(quán)公司管理層在不影響公司正常經(jīng)營所需資金的情況下,，利用自有閑置資金,，在不超過上年經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%的資金額度內(nèi)，從事包括國債等的短期投資,，以及參與新股申購等證券品種的一級市場投資，嚴禁進行二級市場股票投資（策略性投資除外）,；授權(quán)期限一年,。   　　八、同意召開公司2010年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其它事項,，會議時間及相關(guān)事宜另行公告。   　　

本摘要僅供參考,，以當日指定披露媒體披露的公告全文為準,。