上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司于2011年3月7日召開四屆十二次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：   　　

一,、通過公司2010年年度報(bào)告及其摘要。   　　

二,、通過公司關(guān)于重大會(huì)計(jì)政策變更的議案,。   　　

三、通過公司2010年度利潤分配預(yù)案：擬以2010年12月31日股本總數(shù)1,992,643,338股為基數(shù),，每10股派1.40元（含稅）,；資本公積金不轉(zhuǎn)增。   　　

四、通過公司關(guān)于2011年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案：公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度分別為37,803萬元及393,560萬元,。   　　

五,、同意2011年度公司計(jì)劃申請50億元人民幣銀行授信使用額度，使用期限不超過一年,。   　　

六,、通過關(guān)于2011年度公司與上藥集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易的議案：2011年1-12月，公司及附屬企業(yè)與上藥集團(tuán)及附屬企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易將不超過120,000萬元,。   　　

七,、同意2011年度短期金融投資權(quán)限：董事會(huì)授權(quán)公司管理層在不影響公司正常經(jīng)營所需資金的情況下，利用自有閑置資金,，在不超過上年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的資金額度內(nèi),，從事包括國債等的短期投資，以及參與新股申購等證券品種的一級(jí)市場投資,，嚴(yán)禁進(jìn)行二級(jí)市場股票投資（策略性投資除外）,；授權(quán)期限一年。   　　八,、同意召開公司2010年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)，會(huì)議時(shí)間及相關(guān)事宜另行公告,。   　　

本摘要僅供參考,，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn)。