河南天方藥業(yè)股份有限公司于2011年3月11日召開(kāi)四屆二十五次董事會(huì)及四屆十六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：   　　

一,、通過(guò)公司2010年年度報(bào)告及其摘要,。   　　

二,、通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增,。   　　

三,、通過(guò)關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2011年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。   　　

四,、通過(guò)公司董,、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。   　　

五,、通過(guò)公司為控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案,。   　　

六、通過(guò)公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案：發(fā)行額度為人民幣3億元（分期發(fā)行）,，單筆短期融資券發(fā)行期限不超過(guò)365天,，利率依市場(chǎng)化方式確定。   　　

七,、通過(guò)公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。   　　

董事會(huì)決定于2011年4月8日上午召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)，審議以上及其它事項(xiàng),。   　　

本摘要僅供參考,，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn),。