北京天壇生物制品股份有限公司于2011年3月12日召開四屆三十次董事會及四屆十六次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：   　　

一、通過2010年年度報告及其摘要,。   　　

二、通過關于續(xù)聘天職國際會計師事務所為公司審計機構的議案,。   　　

三,、通過2010年度利潤分配預案：以2010年末總股本515,466,868股為基數，每10股派人民幣1.00元（含稅）,。   　　

四,、通過關于董、監(jiān)事會換屆及提名公司第五屆董事會成員,、監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案,。   　　

五、通過關于固定資產報損和存貨報損的議案,。   　　

六,、通過公司2011年度以債務方式籌集資金人民幣11億元的議案，具體為申請集團委托貸款,、申請銀行貸款等方式,，集團委托貸款利率不高于銀行同期貸款利率。   　　

七,、通過關于申請專項貸款抵押的議案：同意將公司名下位于北京經濟技術開發(fā)區(qū)南部新區(qū)x66,、x67號街區(qū)的土地使用權和建于該土地之上的全部在建工程抵押給北京銀行雙榆樹支行，并在2011年12月31日之前辦理完畢北京銀行為唯一且第一順位的抵押權人的抵押登記手續(xù)并簽訂補充協議,。   　　

八,、同意張翼不再擔任公司董事會秘書職務、慈翔不再擔任公司證券事務代表職務,；同意聘任慈翔擔任公司董事會秘書職務,、田博擔任公司證券事務代表職務。   　　九,、通過《2010年度社會責任報告》等,。   　　

董事會決定于2011年4月7日上午召開2010年度股東大會，審議以上有關及其它事項,。   　　

本摘要僅供參考,，以當日指定披露媒體披露的公告全文為準。