天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2011年3月18日召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下決議：   　　

一、通過關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案：本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱：天藥集團(tuán)）在內(nèi)的不超過10名特定投資者,；發(fā)行數(shù)量不超過6,650萬股,。其中，天藥集團(tuán)擬認(rèn)購股份的比例為本次非公開發(fā)行股份的46.80%,；發(fā)行價(jià)格不低于8.27元/股,；所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。   　　

二,、通過關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案,。   　　

三、通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析的議案,。   　　

四,、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案。   　　

五,、通過關(guān)于公司分別與天津天安藥業(yè)股份有限公司,、天津金耀生物科技有限公司簽署《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議》的議案。   　　

六,、通過關(guān)于公司與天藥集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案,。   　　

七、通過關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案等。   　　

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