河南太龍藥業(yè)股份有限公司于2011年4月7日召開(kāi)五屆三次董,、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)2010年年度報(bào)告及其摘要,。
二,、通過(guò)2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增。
三,、通過(guò)關(guān)于續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
四、通過(guò)修改后的《公司章程》的議案,。
五,、通過(guò)與河南大峪溝煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南紅旗煤業(yè)股份有限公司共同作為甲方簽訂互保協(xié)議的議案,。
六,、通過(guò)與鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司、鄭州鋁業(yè)股份有限公司分別簽訂互保協(xié)議的議案,。
七,、通過(guò)關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行總額度不超過(guò)2億元的短期融資券的議案。
董事會(huì)決定于2011年4月29日上午召開(kāi)2010年年度股東大會(huì),，審議以上及其它事項(xiàng),。
本摘要僅供參考，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn),。
