江西昌九生物化工股份有限公司于2011年4月21日召開(kāi)五屆二次董、監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：   　　

一、通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。 　　

二、通過(guò)關(guān)于核銷資產(chǎn)清理?yè)p失的議案,。 　　

三,、通過(guò)公司2010年年度報(bào)告及摘要。 　　

四,、通過(guò)公司2011年第一季度報(bào)告,。 　　

五、通過(guò)關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。 　　

六,、通過(guò)關(guān)于控股子公司江西昌九農(nóng)科化工有限公司（下稱：昌九農(nóng)科）增資配股的方案：昌九農(nóng)科擬向現(xiàn)有股東實(shí)施增資配股800萬(wàn)股，增資配股的每股價(jià)格為昌九農(nóng)科經(jīng)審計(jì)的2010年12月31日的每股凈資產(chǎn)（進(jìn)行2010年利潤(rùn)分配后）5.53元,。公司需認(rèn)購(gòu)按比例向公司配售的436.4萬(wàn)股,，同時(shí)再認(rèn)購(gòu)昌九農(nóng)科其他股東聲明放棄認(rèn)購(gòu)的1.8萬(wàn)股，總計(jì)認(rèn)購(gòu)438.2萬(wàn)股,，總認(rèn)購(gòu)金額2423.246萬(wàn)元,。本次增資配股完成后，昌九農(nóng)科總股本為3000萬(wàn)股,，公司持有1638.2萬(wàn)股,，占其總股份的54.61%。 　　

七,、同意解聘徐福保董事會(huì)證券事務(wù)代表職務(wù),；聘任黎振龍為董事會(huì)證券事務(wù)代表，待其取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格后正式履職,。 　　

八,、通過(guò)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明。   　　

董事會(huì)決定于2011年5月19日上午召開(kāi)2010年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),。   　　

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