健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2011年4月22日召開(kāi)四屆十六次董事會(huì)及四屆八次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：   　　

一,、通過(guò)公司2011年第一季度報(bào)告,。   　　

二,、通過(guò)關(guān)于公司子公司天誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司為焦作健康元生物制品有限公司新增1億港元貸款提供擔(dān)保的議案,。   　　

三,、通過(guò)關(guān)于公司為深圳市海濱制藥有限公司提供貸款擔(dān)保的議案,。   　　

四,、同意公司自2011年4月26日至2014年4月25日期間向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳紅圍支行申請(qǐng)最高融資余額人民幣2億元（或等值外幣）；同時(shí)公司在前述額度內(nèi),，以部分房產(chǎn)作為向銀行在上述期間內(nèi)的人民幣1.4億元最高融資余額內(nèi)簽署的所有借款合同項(xiàng)下債務(wù)提供抵押擔(dān)保,。   　　

五、同意公司向光大銀行深圳深南支行申請(qǐng)人民幣1億元綜合授信額度,，期限為一年,，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。   　　

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