安琪酵母股份有限公司于2011年4月25日召開(kāi)五屆十一次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：   　　

一,、通過(guò)公司2011年第一季度報(bào)告。 　　

二,、通過(guò)關(guān)于擬選址廣西柳州新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸高活性干酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案：項(xiàng)目總投資3.87億元,，公司擬獨(dú)資設(shè)立安琪酵母柳州有限公司（暫定名），注冊(cè)資本為人民幣1.2億元,。 　　三,、同意公司三年內(nèi)以不超過(guò)5億元余額范圍內(nèi)連續(xù)向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)政策性信貸，具體金額,、期限以該銀行審批為準(zhǔn),。 　　

四、同意公司全資子公司安琪酵母（香港）有限公司（下稱：香港公司）向招商銀行股份有限公司（下稱：招商銀行）申請(qǐng)對(duì)于已獲得的綜合授信額度4200萬(wàn)美元整的用途進(jìn)行更改,，除了原有的出口貿(mào)易融資及流動(dòng)資金貸款外,，增加進(jìn)口貿(mào)易融資及其他銀行金融產(chǎn)品,；公司擬將“進(jìn)口貿(mào)易融資及招商銀行其他銀行金融產(chǎn)品等”業(yè)務(wù)納入為香港公司提供擔(dān)保范圍內(nèi)，繼續(xù)為香港公司提供上述更改后的綜合授信額度4200萬(wàn)美元項(xiàng)下債務(wù)的連帶責(zé)任擔(dān)保,。 　　

五,、通過(guò)關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案。 　　

六,、通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案,。   　　

董事會(huì)決定于2011年5月18日上午召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng),。   　　

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