國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司于2011年5月19日召開四屆十七次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)董事會(huì)提名牛維麟、姚煥然,、王欣新續(xù)任為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案,。

二、通過(guò)《公司董事會(huì)秘書工作制度》的議案,。

董事會(huì)決定于2011年6月9日上午召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上第一項(xiàng)議案。

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