河南天方藥業(yè)股份有限公司于2005年2月26日召開二屆十九次董事會(huì)及二屆九次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：     一,、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。     二,、通過公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年末總股本420000000股為基數(shù),，每10股派0.50元（含稅）。     三,、通過公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,。     四、通過公司續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。     五,、通過公司章程部分條款修訂的議案,。     六、通過公司董､監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案,。董事會(huì)決定于2005年4月21日上午召開2004年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。   （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）