天津天士力制藥股份有限公司于２００５年１月３０日召開(kāi)二屆十九次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 　　一、通過(guò)公司２００４年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以２００４年末總股本２８５００萬(wàn)股為基數(shù),，每１０股派３元（含稅）； 　　二,、通過(guò)公司２００４年年度報(bào)告及其摘要,； 　　三、通過(guò)續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２００５年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,； 　　四,、同意原董事會(huì)秘書(shū)宋利元的辭職申請(qǐng)，聘任劉俊峰為公司董事會(huì)秘書(shū),； 　　五,、通過(guò)修改公司章程相關(guān)條款的議案； 　　六,、通過(guò)關(guān)于藥品采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易的議案,。 　　上述有關(guān)事項(xiàng)須提交公司年度股東大會(huì)審議，２００４年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知,。 （新華社提供,，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）