天津天士力制藥股份有限公司于２００５年１月３０日召開二屆十九次董事會及二屆七次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議： 　　一,、通過公司２００４年度利潤分配預(yù)案：擬以２００４年末總股本２８５００萬股為基數(shù)，每１０股派３元（含稅）,； 　　二,、通過公司２００４年年度報告及其摘要； 　　三,、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司２００５年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案,； 　　四、同意原董事會秘書宋利元的辭職申請,，聘任劉俊峰為公司董事會秘書,； 　　五、通過修改公司章程相關(guān)條款的議案,； 　　六,、通過關(guān)于藥品采購等關(guān)聯(lián)交易的議案。 　　上述有關(guān)事項(xiàng)須提交公司年度股東大會審議,，２００４年度股東大會召開時間另行通知,。 （新華社提供，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）