江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（６００２７６）于２００５年１月２２日召開三屆九次董事會及三屆四次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議： 一、通過公司２００４年年度報告及其摘要,。 二,、通過關于授權董事長融資額度的議案：公司董事會授權董事長簽署總金額不超過１．５億元借款的有關法律文件,。 三,、提名王同才為公司副總經(jīng)理,。 四、通過關于增加外貿(mào)自營進出口權并修改章程的議案,。 五,、通過關于組建江蘇恒瑞醫(yī)藥銷售有限公司的議案：該銷售公司擬注冊資本為人民幣１０００萬元，公司占９０％的股權，合作方尚未確定,。 六、通過《關于對２００４年巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》,。報告內容詳見２００５年１月２５日《上海證券報》,。 七、通過公司２００４年度利潤分配預案：以２００４年末總股本２５５０７．２萬股為基數(shù),，每１０股派２元（含稅）,。 八、通過關于核銷公司部分財產(chǎn)損失及部分應收帳款壞帳的議案,。 九,、通過關于機器設備加速折舊的議案。 十,、通過續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司２００５年度審計機構的議案,。 十一、通過關于預計２００５年度關聯(lián)交易情況的議案：公司預計２００５年江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司可能從公司購買總價值２４０萬元人民幣的原料藥,。 董事會決定于２００５年２月２６日上午召開２００４年度股東大會,，審議以上有關事項。 （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴禁轉載）
