一致藥業(yè)（００００２８,、２０００２８）四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于２００５年１月１３日召開(kāi)，會(huì)議審議了通過(guò)如下議案： 　　一,、選舉陳為鋼為公司董事長(zhǎng),。 　　二、同意高國(guó)仕辭去副總經(jīng)理職務(wù),，同意王秋慧不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù),。聘任施金明為公司總經(jīng)理；聘任歐建能,、譚國(guó)數(shù),、閆志剛、林心養(yǎng)為公司副總經(jīng)理,。以上人員任期至本屆董事會(huì)換屆時(shí)止。 　　三,、《董事會(huì)關(guān)于國(guó)藥控股受讓公司國(guó)有法人股過(guò)渡期間相關(guān)事項(xiàng)自查報(bào)告的審核意見(jiàn)》,。 　　四、《公司章程修正案》,，董事會(huì)提議將公司章程修正案提交下次股東大會(huì)審議批準(zhǔn),，并同意依據(jù)公司章程的修改對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則相關(guān)條款做出修訂。 　　五,、《公司投資者關(guān)系管理辦法》,。 　　六、《公司基本管理制度和內(nèi)控制度》,。 　　七,、《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》，批準(zhǔn)設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)：設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì),，陳為鋼為召集人,；設(shè)立審計(jì)委員會(huì),，彭娟為召集人；設(shè)立薪酬與考核委員會(huì),，隋廣軍為召集人,。 （新華社提供，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）