一致藥業(yè)（００００２８,、２０００２８）四屆董事會第五次會議于２００５年１月１３日召開，會議審議了通過如下議案： 一,、選舉陳為鋼為公司董事長,。 二、同意高國仕辭去副總經(jīng)理職務,，同意王秋慧不再擔任副總經(jīng)理職務,。聘任施金明為公司總經(jīng)理；聘任歐建能、譚國數(shù),、閆志剛、林心養(yǎng)為公司副總經(jīng)理,。以上人員任期至本屆董事會換屆時止,。 三、《董事會關于國藥控股受讓公司國有法人股過渡期間相關事項自查報告的審核意見》,。 四,、《公司章程修正案》，董事會提議將公司章程修正案提交下次股東大會審議批準,，并同意依據(jù)公司章程的修改對董事會議事規(guī)則相關條款做出修訂,。 五、《公司投資者關系管理辦法》,。 六,、《公司基本管理制度和內(nèi)控制度》。 七,、《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》,，批準設立董事會專門委員會：設立戰(zhàn)略發(fā)展委員會，陳為鋼為召集人,；設立審計委員會,，彭娟為召集人；設立薪酬與考核委員會,，隋廣軍為召集人,。 （新華社提供，未經(jīng)許可,，嚴禁轉(zhuǎn)載）
