四環(huán)藥業(yè)２００４年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于２００４年１２月２３日召開,，會(huì)議審議通過如下決議： ?。?、《關(guān)于確定獨(dú)立董事津貼的議案》,。每年給予每位獨(dú)立董事津貼３萬元,，并按月發(fā)放,。 ２,、同意公司向中國建設(shè)銀行北京海淀支行申請(qǐng)辦理不超過６０００萬元（含６０００萬）人民幣資金借款,，借款期限一年。 ?。?、補(bǔ)選邱銅為公司第三屆董事會(huì)董事,，任期至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)為止,。 ４,、補(bǔ)選于衛(wèi)為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事,，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。 （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
