華邦制藥第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于２００４年１０月２２日召開,。審議并通過了以下事項(xiàng),； 一,、審議并一致通過了《重慶華邦制藥股份有限公司２００４年第三季度報(bào)告》； 二,、審議并一致通過了《關(guān)于變更部分原料藥項(xiàng)目募集資金投資建設(shè)南通ＡＰＩ出口基地項(xiàng)目的議案》,； 三、選舉張松山先生為重慶華邦制藥股份有限公司第二屆董事會(huì)董事長,，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,。 四、董事會(huì)決定聘任潘明欣先生為重慶華邦制藥股份有限公司總經(jīng)理,，任期三年,。 五、董事會(huì)決定聘任李至女士為重慶華邦制藥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),，任期三年,。 六、董事會(huì)決定聘任彭云輝女士為重慶華邦制藥股份有限公司第二屆董事會(huì)秘書,，李春宏為證券事務(wù)代表,，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,。 七、審議并一致通過了《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理對外投資額度的議案》,； 八,、審議并一致通過了《重慶華邦制藥股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》； 九,、審議并一致通過了《重慶華邦制藥股份有限公司募集資金管理辦法》,； 十、獨(dú)立董事就董事會(huì)聘任高級管理人員發(fā)表獨(dú)立意見,。 （新華社提供,，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）
