山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于２００４年１０月２０日召開二屆十三次董事會，會議審議通過如下決議： 　　一,、通過公司２００４年第三季度報告,。 　　二,、通過董事變更的議案。 　　三,、同意王剛辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù),，同意委任楊英康為公司證券事務(wù)代表。 　　四,、通過聘請中和正信會計師事務(wù)所為公司２００４年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案,。 　　五、通過“董事會關(guān)于公司控股股東變更事宜致全體股東報告書”,。報告書全文詳見２００４年１０月２２日《上海證券報》,。 　　董事會決定于２００４年１１月３０日上午召開２００４年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。 （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）