新華制藥二零零五年第三次臨時股東大會于2005年12月22日召開,，通過以下議案：
 
    1,、審議通過選舉第五屆董事會非獨立董事的議案,，選舉賀端湜先生,、劉從德先生,、郭琴女士,、趙松國先生,、馬永先生為第五屆董事會非獨立董事。
 
    2,、審議通過選舉第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案,，選舉戴慶駿先生,、莫仲堃先生、徐國君先生,、孫明高先生為第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事,。
 
    3、審議通過選舉第五屆監(jiān)事會成員的議案,，選舉于公福先生,、高慶剛先生、張月順先生,、陶志超先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事,。
 
    4、審議通過關于修訂公司章程的特別議案,。