新華制藥二零零五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年12月22日召開，通過以下議案：
1,、審議通過選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案,，選舉賀端湜先生、劉從德先生,、郭琴女士,、趙松國先生,、馬永先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2,、審議通過選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案,，選舉戴慶駿先生、莫仲堃先生,、徐國君先生,、孫明高先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
3,、審議通過選舉第五屆監(jiān)事會(huì)成員的議案,，選舉于公福先生、高慶剛先生,、張?jiān)马樝壬?、陶志超先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
4,、審議通過關(guān)于修訂公司章程的特別議案,。
1,、審議通過選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案,，選舉賀端湜先生、劉從德先生,、郭琴女士,、趙松國先生,、馬永先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2,、審議通過選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案,，選舉戴慶駿先生、莫仲堃先生,、徐國君先生,、孫明高先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
3,、審議通過選舉第五屆監(jiān)事會(huì)成員的議案,，選舉于公福先生、高慶剛先生,、張?jiān)马樝壬?、陶志超先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
4,、審議通過關(guān)于修訂公司章程的特別議案,。
