上海第一醫(yī)藥股份有限公司于2006年2月10日召開五屆一次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、選舉盛小洪為公司第五屆董事會(huì)董事長,。
 
    二、聘任邵松岐為公司總經(jīng)理,。
 
    三,、聘用婁健穎為公司第五屆董事會(huì)秘書。由于婁建穎目前還未取得上海證券交易所所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書,，在婁健穎取得董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書期間,，董事會(huì)決定委派公司董事林安康代為行使董事會(huì)秘書職責(zé)。
 
    四,、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    五、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
 
    六、通過續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供2006年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)的議案,。
 
    七,、選舉凌承進(jìn)為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長。
 
    上述有關(guān)事項(xiàng)將提請公司2005年度股東大會(huì)審議,，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知,。