天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2006年3月2日召開(kāi)三屆二次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)2005年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：擬以2005年期末總股本251825012股為基數(shù),，每10股轉(zhuǎn)增8股派0.50元（含稅）。
 
    二,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    三、通過(guò)聘請(qǐng)?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案,。
 
    四,、通過(guò)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。
 
    五,、同意公司擬繼續(xù)向招商銀行天津分行申請(qǐng)最高額度不超過(guò)人民幣壹億元的融資,；擬向中國(guó)銀行塘沽分行、中國(guó)工商銀行天津分行分別申請(qǐng)最高額度不超過(guò)人民幣貳億元的融資,。
 
    董事會(huì)決定于2006年4月10日上午召開(kāi)2005年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。