北京同仁堂股份有限公司于2006年3月24日召開三屆十六次董事會及三屆十二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
   
    一,、通過2005年度利潤分配預(yù)案：擬以2005年末總股本434021898股為基數(shù)，每10股派2.50元（含稅）,。
   
    二,、通過2005年年度報告及其摘要,。
   
    三,、通過續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年審計機構(gòu)的議案,。
   
    四,、通過關(guān)于核銷部分關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款的議案,。
   
    五、通過公司控股股東附屬企業(yè)資金占用及清償方案的議案,。
   
    六、通過關(guān)于董,、監(jiān)事會換屆選舉的議案,。
   
    七,、公司決定向中國工商銀行,、交通銀行,、中國民生銀行、招商銀行,、深圳發(fā)展銀行,、中國光大銀行,、華夏銀行申請貸款綜合授信額度總規(guī)模不超過人民幣5億元,，期限為壹年。
   
    上述有關(guān)事項尚需提交公司2005年度股東大會審議,。