貴州益佰制藥股份有限公司于2006年4月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2006年第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2006年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：每10股轉(zhuǎn)增5股派1.15元（含稅）,。
 
    二,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    三、通過(guò)聘請(qǐng)北京中證國(guó)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案,。
 
    四,、通過(guò)公司章程（修正案）。
 
    董事會(huì)決定于2006年5月13日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì),，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng),。