河南羚銳制藥股份有限公司于2006年4月18日召開三屆四次董,、監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2005年度利潤分配預案：以公司2005年末總股本100360000股為基數(shù)，每10股派0.50元（含稅）,。
 
    二,、通過2005年年度報告及其摘要。
 
    三、通過修改公司章程部分條款的議案,。
 
    四,、通過關于聘任公司高級管理人員的議案。
 
    五,、通過續(xù)聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構的議案,。
 
    六、通過2006年第一季度報告,。
 
    董事會決定于2006年6月20日上午召開2005年年度股東大會,，審議以上有關及其它相關事項。