河南羚銳制藥股份有限公司于2006年4月18日召開三屆四次董,、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
 
    一,、通過公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2005年末總股本100360000股為基數(shù),，每10股派0.50元（含稅）,。
 
    二、通過2005年年度報(bào)告及其摘要,。
 
    三,、通過修改公司章程部分條款的議案。
 
    四,、通過關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案,。
 
    五、通過續(xù)聘北京中洲光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
 
    六,、通過2006年第一季度報(bào)告。
 
    董事會(huì)決定于2006年6月20日上午召開2005年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。