哈藥集團三精制藥股份有限公司于2006年4月18日召開四屆三十次董事會及四屆十一次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
一、通過2005年年度報告及其摘要,。
二,、通過2005年度利潤分配預(yù)案：以2005年12月31日的總股本386592398股為基數(shù)，每10股派1.00元人民幣（含稅）,。
三,、通過大股東占用資金清償方案。
四,、通過資產(chǎn)報廢的議案,。
五、通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案,。
六、通過修訂公司章程的議案,。
七,、通過2006年第一季度報告。公司預(yù)測2006年上半年的業(yè)績較去年同期將大幅度增長,，實現(xiàn)凈利潤較上年同期增長300%以上,。
董事會決定于2006年5月20日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。
